Servicios financieros
Verificación de identidad y flujos de consentimiento preparados para KYC/AML, dirigidos a bancos, fintechs e instituciones financieras.
Módulos de cumplimiento incluidos
AML/KYC (Prevención del Blanqueo de Capitales / Conozca a su Cliente)
Requisitos globales de prevención del blanqueo de capitales y verificación de identidad
PSD2 (Payment Services Directive 2)
Regulación de servicios de pago de la UE que exige autenticación reforzada de clientes y controles de acceso a las cuentas
SOC 2 Type II (Service Organization Control)
Marco de criterios de servicios de confianza de la AICPA para los controles de las organizaciones de servicios — seguridad, disponibilidad, integridad del procesamiento, confidencialidad y privacidad
Servicios financieros
Identidad para plataformas de banca, seguros y negociación
ISO/IEC 42001 (Sistema de Gestión de IA)
International standard for establishing, implementing, maintaining, and continually improving an Artificial Intelligence Management System (AIMS). Provides a framework for managing AI risk, transparency, accountability, and governance.
NIST AI RMF (AI Risk Management Framework)
Voluntary framework for managing AI risks across the AI lifecycle. Organized around 4 core functions (Govern, Map, Measure, Manage) and 7 trustworthy AI characteristics. Published by NIST as AI 100-1.
Componentes
Identity Verification
PróximamenteCredit Check
PróximamenteAml Screening
PróximamenteTransaction Monitoring
PróximamenteConectores
Financial Data
PróximamenteCredit Assessment
PróximamenteIdentity Verification
PróximamenteSoluciones recomendadas
Plantillas
Licencie sus patrones de gasto a una fintech para la evaluación crediticia o el análisis. Los datos se seudonimizan, con conservación configurable y precios por suscripción.
Dos servicios financieros acuerdan el uso compartido de datos, la disponibilidad de la API, los límites de tasa y las obligaciones de conservación de datos.
Cumplimiento de banca abierta PSD2
Comply ComplianceAuditoría trimestral para la banca abierta: verifique la autenticación reforzada de cliente, confirme el registro de los proveedores externos y revise la validez del consentimiento.
Poder notarial (financiero)
Delegate FinancialOtorgue a un apoderado autoridad sobre sus cuentas financieras. Se permite un nivel de subdelegación. Todas las transacciones quedan monitorizadas.